Департамент экономических расследований по Атырауской области подвёл итоги работы за девять месяцев текущего года по противодействию незаконным финансовым операциям и теневой экономике. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления департамента Бекболат Анесов.

В отчётный период возбуждено 60 уголовных дел, из которых 24 завершены, а 22 направлены в суд. Общая сумма выявленного ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге, из них 964 миллиона тенге уже возвращены в денежной форме. С учётом ареста имущества общий объём возмещённого государству ущерба составил около 3 миллиардов тенге.

С начала года в области зарегистрировано восемь фактов деятельности финансовых пирамид, общее число их вкладчиков превысило 2 тысячи человек. В ходе следствия заблокированы счета подозреваемых на сумму 102 миллиона тенге. Кроме того, из незаконного оборота изъято 117 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок и вейп-продукция.

По данным специалистов департамента, выявлены факты уклонения от уплаты налогов посредством оформления фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 8 миллиардов тенге. По результатам расследований виновные приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 4 лет.

Также в этом году через информационную систему «Киберконтроль» выявлено 3 135 интернет-ссылок, из которых 2 364 были заблокированы.