Сотрудники департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold.
По данным АФМ, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
“Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге”, – говорится в сообщении.
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.
“В ходе обыска изъято 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.
Одна из потерпевших – пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.
